نابلس - النجاح الإخباري - أوقفت منظمة الشرطة الأوروبية "يوروبول" الأربعاء، أكثر من مئتي شخص في 31 بلدًا، في إطار حملة لمكافحة تبييض الأموال.
ورصدتالحملة أفضت بين سبتمبر ونوفمبر إلى توقيف 228 شخصًا، متورطين عن غير دراية في تبييض الأموال عن طريق المساعدة في نقل مبالغ مالية تم كسبها بطريقة غير مشروعة بين الحسابات أو البلدان.
وأفاد تقرير بأنَّ تهريب الأموال تمَّ عن طريق تجار عراقيين وعرب مدعومين من قبل جهات سياسية عراقية
وأكد البيان "مشاركة أكثر من 650 مصرفا و17 جمعية مصرفية ومؤسسات مالية من دول أوروبية مختلفة، في الإبلاغ عن 7520 عملية احتيالية لتبييض الأموال جرت عن طريق أطراف أو أشخاص لا علم لهم بذلك، ما سمح بتجنّب خسارة إجمالية قدرها 12,9 مليون يورو (14,3 مليون دولار)".
وأوضحت "يوروبول" أن مجندي ناقلي أموال الكسب غير المشروع يستخدمون بشكل متزايد مواقع التعارف على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لانتقاء ضحاياهم، وإقناعهم بفتح حسابات مصرفية تحت غطاء إرسال أو تلقي مبالغ مالية.
